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1.事實發生日:104/04/012.發生緣由:本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
(一)董事會決議日期：104/04/01
(二)股東會召開日期：104/06/12
(三)股東會召開地點：台北市羅斯福路二段102號5樓(本公司會議室)(四)召集事由：(1)報告事項：A.本公司103年度營業報告。B.本公司103年度監察人查核報告。C.修訂本公司「董事會議事規範」報告。D.訂定本公司「誠信經營守則」報告。E.訂定本公司「道德行為準則」報告。(2)承認事項：A.103年度營業報告書及財務報表案。B.103年度盈餘分配案。(3)討論及選舉事項：A.修訂本公司「公司章程」案。B.修訂本公司「股東會議事規則」案。C.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。D.擬全面改選董事(含獨立董事)案。E.擬解除新選任董事競業禁止之限制案。(4)臨時動議(五)停止過戶起始日期：104/04/14(六)停止過戶截止日期：104/06/123.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案及獨立董事候選人提名。
(一)受理期間：104年4月7日至4月17日止。
(二)受理處所：台北市羅斯福路二段102號5樓／電話：(02)2369-9888(三)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192之1條規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站>
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